Taipei – 14. November 2018 – Ein vorläufiger Bericht über Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche in Taiwan durch die Asiatisch-Pazifische Gruppe zur Bekämpfung von Geldwäsche (AGP) wird Ende der Woche bekanntgegeben, teilte am heutigen Mittwoch das Kabinett mit.
Die AGP begann am 5. November ihre Untersuchung von 10 Banken Taiwans, darunter auch die im Vorjahr in den USA wegen unlauterer Praktiken zu einer Geldstrafe verurteilte Mega Bank.
Ein Besuch der Abteilung zur Geldwäschebekämpfung des Justizministeriums stand ebenfalls auf dem Programm, um sich über den Umgang mit Finanzdaten ein Bild zu machen, teilte das Kabinett mit.
Zum Entwurf der am Freitag zu veröffentlichendne Bewertung können von Taiwans Seite dann entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden, die sich positiv auf die im März erfolgende Endbewertung auswirken können.
Die neuen Maßnahmen werden dabei in einem direkten Gespräch mit der AGP auf ihre Wirksamkeit geklärt.
Die AGP umfasst 41 Mitgliedsländer, der weitere Verbleib Taiwans in der AGP-Gruppe ist von der abschließenden Bewertung abhängig.