Taipei – 16. März 2017 - Eine Regierungseinrichtung zur Bekämpfung von Geldwäsche wurde am Donnerstag offiziell vom Kabinett eingerichtet.
Bei der Eröffnung wies Premierminister Lin Chuan darauf hin, dass Taiwan das erste Land in der Region Asien-Pazifik sei, welches ein Gesetz gegen Geldwäsche erlassen hat. Seit gut 10 Jahren werden Taiwans Kontrollmaßnahmen der Geldwäsche aber als hinter den internationalen Standards liegend betrachtet.
Premier Lin drückte seine Zuversicht aus, dass die neue Einrichtung zu einem transparenteren und geregelterem Finanzumfeld beitragen kann. Zudem hoffe man, bis zur nächsten Runde der Neubewertung der Asien-Pazifik-Gruppe gegen Geldwäsche (APG) Ende nächsten Jahres vermeiden zu können, auf die Beobachterliste der APG gesetzt zu werden.
Die in Thailand ansässige APG untersucht, wie gut sich die Mitgliedsländer an die internationalen Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche halten.
Die Glaubwürdigkeit von Taiwans Finanzsektor und der Finanzaufsicht litt wegen der Aktivitäten der MegaBank in den USA. Dort hatte die New Yorker Finanzaufsicht gegen die Mega Bank wegen mangelnder interner Kontrolle und dubioser Überweisungen nach Panama eine Geldstrafe von 180 Mio. USD verhängt.
Es war die höchste jemals im Ausland gegen eine Bank aus Taiwan ausgesprochene Geldstrafe.