Taipei, 20.04.2018 - Die US-Notenbank hatte gestern gegenüber der taiwanischen Hua Nan Bank einen Unterlassungsbefehl wegen Missachtung des Geldwäschegesetzes erlassen. Die Bank erklärte daraufhin heute, man arbeite bereits mit den amerikanischen Behörden zusammen, um die Mängel auszumerzen.
Eine Prüfung im vergangenen Jahr hatte ergeben, dass die New York Filiale von Hua Nan in mehreren Bereichen, darunter Risiko-Management und Bankengeheimnis, nicht die gesetzlichen Standards erfüllte. Der Unterlassungsbefehl wurde an mehrere Auflagen geknüpft, mit denen die Bank bereitwillig kooperieren werde, um den Anforderungen der Finanzaufsicht in Zukunft entsprechen zu können, so Hua Nans heutige Stellungnahme.
Eine Geldstrafe wurde vorerst nicht verhängt. Hua Nan ist damit die zweite taiwanische Bank, die in diesem Jahr wegen Nichteinhaltung des Bankenstandards ins Visier der US-Notenbank kam.